洗钱和恐怖融资...马耳他与风险最低

所属分类 世界  2017-09-03 10:23:17  阅读 131次 评论 121条
虽然在最近几个星期或几天继续目睹对金融业马耳他的攻击和打击洗钱,仅仅通过“巴塞尔反洗钱指数是独立的排名发表报告,把用在那些与洗钱和恐怖融资的风险较低的国家。马耳他具有比法国和德国,欧盟的不低于20个成员国被归为不是金钱和恐怖融资洗钱马耳他更大的风险非常更有利的地位。这个排名是一个独立的国际资产追回中心,这是Governan CE巴塞尔研究所的一部分发行。然而,该活动过去和现在都仍然在马耳他金融业从去少量的欧洲议会议员,其中包括德国斯文·吉戈尔德看来,有因为马耳他失去了一些点相比马耳他的立场产生影响前一年。分析指标发现,马耳他是在第12位,在洗钱和恐怖融资的风险较低的方面分类,从129个国家。风险最低的国家是要落后芬兰和爱沙尼亚,立陶宛,新西兰,马其顿,保加利亚,斯洛文尼亚,瑞典,克罗地亚,以色列黑山和马耳他紧随其后。该指数上涨b'0.30马耳他比上年同期。分析师Inewsmalta谈话说,“这个指数把马耳他远远低于法国和德国,更好地不忘记一个很好的位置ħafna.Ipoġġina位置,德国是国家之一你正在做的马耳他金融业巨大的压力。事实上欧洲国家如葡萄牙,附带安娜·戈麦斯 - 欧洲议会也对马耳他正在发生攻击,被列为93位。如果我们在爱尔兰采取这些naaw第95位,在比利时的位置百,而西班牙和德国分别以101和102。法国是第113位。“同样的分析师告诉我们,”马耳他特别是从6月起多样化的措施,加强打击洗钱的斗争。这些措施对马耳他的一部分,反映了这个好“的位置。可以预测上当受骗,明年马耳他位置应加强由于新的措施”。同样的分析师表示,“由于之前指数大幅亏损已经恶化的国家之一是丹麦,冰岛,斯洛文尼亚,塞浦路斯,葡萄牙和其中包括荷兰。我们希望,至少,这个指标会导致我们需要一个消息前,该国停止有损于这个行业”。从这个指数表明,他估计,世界各地的洗钱金额在500十亿$ $和一万亿。选择您想对此发表评论,并点击链接故事“评论”的文章下面。在此之后窗口tinfetaħlek请求寄存器。点击“注册”,并根据需要填写详细信息。重要的是,每一个细节都正确输入。尽管被要求填写了现有的电子邮件地址,是不是虚构的,你仍然可以匿名发帖。发送您的详细信息后,会收到一封电子邮件,地址注册了。在此电子邮件会收到一个安全码。复制并在注册窗口中填写。这个过程进行一次。从那时起,要么在每篇文章由您选择ຫ的笔名发表评论ມ。如果你发现在所有的任何困难退避三舍在2590 0288.注联系我们:如果您注册后7 2016年6月,请尝试注册。

作者:匡呗

如果文章对你有帮助,请赞赏支持云顶娱乐官网下载发展!

版权声明:文章内容系作者个人观点,不代表云顶娱乐官网下载对观点赞同或支持。
上一篇 :5个月在监狱里已经打破了汽车的硬屈指可数的镜子
下一篇 夫妇下令欺骗出售物业后支付€88000